Hindistan, Çin Kara Para Aklama, Davasında Kripto Para Birimi Borsası Wazirx’i İncelemeye aldı

Hindistan’ın İcra Müdürlüğü’nün (ED), 1999 Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) kapsamında Hindistan’ın en büyük kripto para borsalarından biri olan Wazirx’e bir bildirim gönderdiği bildirildi. ED, soruşturmanın “Çin’in sahip olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik devam eden kara para aklama soruşturması temelinde” başlatıldığını belirtti.

ED’nin Wazirx’in FEMA Soruşturması

Hindistan’ın İcra Müdürlüğü’nün (ED) Cuma günü yaptığı açıklamada, Wazirx, CEO Nischal Shetty ve kurucu ortak Sameer Hanuman Mhatre’ye bir Sebep Gösterme Bildirimi (SCN) yayınladığı bildirildi. Wazirx, ülkedeki en büyük kripto borsalarından biridir. ED, Hindistan’ın kolluk kuvvetleri ve ekonomik istihbarat teşkilatıdır.

ED, “2,790,74 crore [381.93 milyon $] değerinde kripto para birimleri içeren işlemler için 1999 Döviz Yönetimi Yasası (FEMA)” kapsamında yayınlandı.

ED, Çin’in sahip olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik devam eden kara para aklama soruşturması temelinde FEMA soruşturması başlattı.

ED, soruşturmasının, sanık Çin vatandaşlarının INR mevduatlarını tether’e ( USDT ) dönüştürerek ve Binance’e aktararak yaklaşık 57 crore değerindeki suç gelirlerini akladığını ortaya çıkardığını açıkladı .

Yetkili, incelenen süre boyunca Wazirx kullanıcılarının Binance hesaplarından 880 INR değerinde kripto para aldığını ve Binance hesaplarına 1.400 INR değerinde kripto para aktardığını iddia ediyor.

ED, “Bu işlemlerin hiçbiri herhangi bir denetim/soruşturma için blok zincirinde mevcut değil” diyerek şunları vurguladı:

Wazirx müşterileri, konumu ve uyruğu ne olursa olsun herhangi bir kişiye ‘değerli’ kripto para birimlerini herhangi bir uygun belge olmaksızın transfer edebilir ve bu da onu kara para aklama/diğer yasadışı faaliyetler arayan kullanıcılar için güvenli bir sığınak haline getirir.

ED, “Wazirx’in temel zorunlu kara para aklama karşıtı (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) önlem normlarını ve FEMA yönergelerini açıkça ihlal edecek şekilde gerekli belgeleri toplamadığını” iddia ediyor.

ED bildiriminin medya raporlarının ardından, Wazirx CEO’su Shetty, değişiminin “geçerli tüm yasalara uygun olduğu” konusunda ısrar etti.

“Müşterinizi tanıyın (KYC) ve kara para aklamayla mücadele (AML) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerimizin ötesine geçiyoruz ve gerektiğinde her zaman kolluk kuvvetlerine bilgi sağladık” dedi:

Platformumuzdaki tüm kullanıcıları resmi kimlik bilgileri ile takip edebiliyoruz. Acil servisten resmi bir bildirim veya bildirim alırsak, soruşturmada tam olarak işbirliği yapacağız.

Wazirx Cuma sabahı erken saatlerde ED’den bir bildirim almadığını söyledi ancak kullanıcılarına “Paralarınız Wazirx’te kesinlikle güvende” dedi.

Baturay

İlgi Alanı Blockchain Teknolojisi, ve Kripto Para Birimi Araştımak

Read Previous

Çinli Ekonomist, Bitcoin Yaygın Olarak Kabul Edilirse Hepimiz Öleceğiz

Read Next

Hollandalı yetkili Bitcoin’in tamamen yasaklanmasını istedi,

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla